[Мошенники]


  • Freeland

    Мошенник № 10

    Сеть html сайтов:
    http://fx-pro.pro/O_obiralah/MFCoin_Net__KIDALY_SKAM_..
    http://turboforex.pro/Ob_dikih_zhivotnyh/MFCoin__MOSh..
    http://exante.pro/V_mire_zhivotnyh/MF_Coin__MOShENNIK..

    Список "жертв":
    http://alor-broker.com/Pro_zhizn_razvodil/

    Сеть html сайтов с одинаковым посылом и дизайном, цель которых - "разоблачение мошеннических схем" коммерческих организаций/компаний. Список "мошенников" огромен, охватывает как банки, так и новые локальные проекты. Нас интересует исключительно проект "MFCoin", про который там есть отдельная статья. Сделав контент-анализ можно вынести вердикт, что эта сеть сайтов сама является мошенническим проектом, которая направлена на дезинформацию целевой аудитории и дискредитацию других организаций.

    Аргументы:

    1. Некомпетентность в сфере криптовалют/коммерции
    2. Некорректная орфография
    3. Несерьезный подход к статьям
    4. Вирусное распространение информации
    5. Анонимность авторов статей
    6. Отсутствие весомых аргументов
    7. Статьи являются "персональным оценочным мнением"
    8. Отсутствие настоящих контактов
    9. Анонимность создателей сайтов
    10. Попытка выдать свои сетевые сайты за официальные

    P.S.
    Проверяйте любую информацию на достоверность

    Скриншоты + полный список: https://vk.com/topic-163946672_37629494


  • Freeland

    Мошенник № 11

    Сайт: donatepay.ru/d/mfcoin
    Схема: youtube.com/watch?v=xw8Ov1G1XrI

    С помощь сервиса DonatPay неизвестным создана страница пожертвований (покупки MFCoin), а видео со схемой покупки опубликовано на YouTube. На канале 0 подписок, на видео 2к просмотров. Делаем все по схеме: пишем ник, адрес кошелька и отправляем мин. сумму в 50р. торговцу. Прошло 24ч., но монеты все еще не появились на балансе. Комментарии под видео одного периода, причем все однотипные: - Монеты не пришли, - Теперь отправил, проверьте, - Спасибо, баланс пополнен. При этом продавец даже не спрашивал адрес кошелька, что удивительно.

    Все признаки указывают на то, что страница пожертвований создана только для сбора денег и не более. Просмотры, как и комментарии скорее всего накручены. Никаких контактов продавца нет, как и присланных монет.

    P.S. Выбирайте проверенных продавцов с гарантиями и положительной репутацией.

    Скриншоты + полный список: https://vk.com/topic-163946672_37629494


  • Freeland

    Мошенник № 12

    Аккаунт VK - https://vk.com/id493054615
    Номер карты: 2202200223131200

    Данное лицо представляется майнером + торговцем MFCoin. Предлагает монету по очень дешевой цене, меньше биржевого курса. После соглашения присылает чужие реквизиты. Единственное условие продавца - клиент должен первым перечислить деньги в размере 50% от общей сделки, оперируя тем, что его неоднократно обманывали и он не хочет рисковать. Отзывы о продаже и чеки отказался предоставлять. Это противоречит схеме покупки/продажи монет у банка, поэтому продавцу были предоставлены гарантии. Гарантий оказалось недостаточно. Предложили выполнить сделку на нейтральной платформе без риска - отказался. Предложили третье независимое лицо (гарант) - отказался. Предложили выполнить сделку по кускам, но в полной сумме - отказался. Настаивал на своем. Продавцу были предложены все варианты проведения сделки, как абсолютно безопасные, так и с риском. После чего он начал игнорировать все сообщения и перестал заходить на страницу. Итог напрашивается сам - типичный мошенник, с мошеннической схемой и без MFCoin. Продавец начинал подобный диалог не только с банком, но и другими участниками сообщества Freeland. Информация была проверена.

    P.S.
    Перед тем, как совершить покупку/продажу убедитесь в его надежности клиента. Просите гарантии, чеки, отзывы. Предлагайте безопасные способы проведения сделки. Если же клиент отказывается от всех способов и предлагает свой с риском - однозначно мошенник.

    Скриншоты + полный список: https://vk.com/topic-163946672_37629494


  • Freeland

    Мошенник № 13

    Аккаунт продавца - https://vk.com/id455825902
    Платформа продавца - https://vk.com/franky.public

    ВКонтакте есть много заброшенных групп с тематикой "MFCoin" и вот одна из них занимается продажей монет. Сразу можно обратить внимание на некоторые детали, которые являются признаками мошенничества:

    1. Анонимность продавца
    2. Отсутствие отзывов и гарантий
    3. Отсутствие активности в группе
    4. Нет доступа к реквизитам оплаты
    5. Сильно завышенная цена монеты
    6. Ограниченная продажа MFCoin (от 100+)
    7. Игнорирование смс после разоблачающих вопросов

    P.S.
    Каждый продавец/платформа/покупатель, попавший в список мошенников, может в любой момент доказать обратное и перестать носить это клеймо.


  • Freeland

    Мошенник № 14

    Аккаунт - https://vk.com/kesarevukesarevo

    Данное лицо присылает в личные сообщения зараженный вирусом файл под видом Фолианта Mr. Freeman'а. Пытается якобы раскрыть тайну создателей мультипликационного персонажа несмотря на то, что авторы давно публичные люди. Угрожает баном/полицией/тюрьмой и крайне отрицательно отзывается о создателях проектов Mr.Freeman/MFCoin/Freeland.

    Ни в коем случае не скачивайте/открывайте файл. Фолиант не готов и находится в единственном бумажном экземпляре. Никаких дубликатов и электронных версий не существует в публичном доступе.

    P.S.
    Храните личные данные в безопасных местах и используйте антивирус на устройстве.



  • @mfcoin-bank

    Анонимность продавца

    Отсутствие отзывов и гарантий

    Отсутствие активности в группе

    Нет доступа к реквизитам оплаты

    Сильно завышенная цена монеты

    Ограниченная продажа MFCoin (от 100+)

    Игнорирование смс после разоблачающих вопросов

    это вообще ни о чем не говорит. и что за абстрактные "разоблачающие вопросы"?


  • Freeland

    This post is deleted!


  • This post is deleted!

  • Global Moderator

    @mfcoin-bank следите за вашими словами по отношению к другим пользователям.
    в следующий раз за оскорбления получите бан.


  • Freeland

    This post is deleted!

  • Freeland

    @hutmand
    Вот теперь я могу ответить: эти пункты говорят обо всем, тк именно по ним можно определить мошенника. Да, это не 100% вероятность, но чаще всего как раз таки эти пункты являются показателями недоброжелательного продавца. Вообщем, можно самому убедиться в этом, у всех мошенников практически одинаковые ошибки - vk.com/topic-163946672_37629494


  • Freeland

    Мошенник № 15

    Аккаунт VK - https://vk.com/ip13644639
    Аккаунт Telegram - @Djoni_Ketsvil

    Некий Николай Козлов в официальном чате Фриленда искал того, кто может решить задачи по статистике за определенную оплату. Участник сообщества Logvas взялся за исполнение данного задания. Заказчик должен был перевести 500 рублей на Qiwi кошелек исполнителю после решения задач. При предоставлении номера кошелька, а далее математических решений от заказчика было получено только "спасибо" и бан.

    За любой труд нужно платить, но мошенник не посчитал нужным перевести честно заработанные деньги исполнителя даже после вмешательства третьих лиц. Публикуем переписку и оставляем контакты Николая Козлова.

    P.S.
    Мошенник не был анонимом, а запрашивать информацию по типу отзывов и гарантий - неуместно. В подобных случаях, когда никак нельзя проверить честность одной из сторон, лучше пользоваться услугами гаранта.



  • Мошенник № 16
    Сергей Шувалов

    21 августа 2019 года я увидел, что в чате https://t.me/mfc_trade некий Сергей Шувалов написал пост о том, что хочет купить 80 000 MFC и просил писать ему в личку.

    Я как раз хотел продать свои 30 000 MFC и написал ему. Он спросил мою цену в биткоинах. Я ответил что продам все за 0,04 BTC. Он ответил что готов забрать за 0.03. Я вслед предложил 0.035 и на этом мы договорились.

    Он скинул свой МФК адрес (McqLc8hybnkJXu3YsvhDZTiA9vGbPvtqkX) и попросил, чтоб я в ответ скинут свой биткоин адрес.
    Договорились что я переведу, как только он увидит деньги на счету - он переводит мне.

    К сожалению услугами Эскроу я не воспользовался. Я посмотрел, что он состоит в чате граждан и решил, что можно доверять. Мол свои не кинут. Я ему перевел. Вот данный транзакции:

    Статус: 275 подтверждений
    Дата: 21.08.2019 22:06
    Для: McqLc8hybnkJXu3YsvhDZTiA9vGbPvtqkX
    Дебет: -30000.00 MFC
    Чистая сумма: -30000.00 MFC
    ID транзакции: 4aa67be9787aaf075ba225d560e7198092af63e0f788ba844fe40c0f50f32840

    Прошло минут 20, в блокэксплорере на его кошельке деньги отобразились, но он говорил, что на биржевом аккаунте нет. Списался он с тех. поддержкой биржи. Они сказали, что нужно 200 подтверждений сети ждать до зачисления.

    Я согласился подождать. К слову ждать пришлось долго, почти сутки. Он сказал, что после 200 подтверждений в любом случае оплатит, даже если не отобразятся на его биржевом счету. Вечером 22 августа, когда уже было 206 подтверждений, я написал ему. Он сказал, что ему нужна одна минутка, чтоб проверить баланс.

    В эту самую минуту он стер всю нашу с ним переписку в телеграме и перестал отвечать. Не заходит в телеграм. В статусе его телеграм аккаунта написано, что он был очень давно в сети. Вероятно удалился.....


  • administrators

    Нашли скрин на основании чего он был добавлен в чат?



  • @sergio вроде нет.


  • Freeland

    Торговать в пабликах чатах форумах, ето на свой страх и риск.


  • Freeland

    Случаи мошенничества, связанные с гражданами, должны изучаться для реализации в будущем судебной системы или для создания единого реестра мошенников


  • Freeland

    Если гражданин является мошенником, то нужно придумать инструменты для блокировки аккаунта/лишения гражданства